リスクが高い取引時など、さらに高度な反社チェック調査が必要になる場合は、興信所や警察、暴力団追放センターに調査を依頼するケースもあります。. 反社会的勢力との関わり、マネーロンダリング、人権侵害、組織犯罪への関与など、あらゆるビジネスリスクに対応できる。取引リスクが見つかった場合のみ担当者に通知されるため作業負担も少なくて済む。その分、リスクの内容確認や取引可否の判断などに集中可能。. なかには反社との関連が指摘されてわずか2週間で倒産してしまうという事例もありました。. 相手先の社名や代表者名、社内外の取締役名、株主名なども含めて検索してみましょう。.
貿易制裁(輸出規制)では、商務省の産業安全保障局(BIS)が米国にとって脅威となる主体を「Entity List(エンティティ・リスト)」に記載して貿易を制限する(許可制にするが実質禁輸)。. 企業として暴力団との関係遮断を内外に宣言. ここでは、そういった反社チェックツールの中でも無料で試したり、 無料で使用できるものを5つ 紹介します。. 反社チェックに限ったことではありませんが、機械、人の手のどちらでもミスは起こりえます。両方を使って確認することで、スピード向上やリスク低減を実現します。. 反社チェックで重要なのは、まず自社で独自に調査を行う姿勢です。 相手方の会社情報を確認する、インターネットで検索する、反社会的勢力データベースを活用するといったことも視野に入れましょう。. 反社チェックの概要と具体的なチェック方法や必要性を解説 | 電子契約サービス「マネーフォワード クラウド契約」. 新聞記事やテレビの情報、インターネット検索などの公知情報が情報源です。. 「RISK EYES」では、余計な検索結果を徹底的に省く仕組みを整備しているツールです。.
反社チェックツールの利用目的を明確にし、機能と利用目的が一致するツールを選ぶことが大切です。人的コストの削減やコンプライアンスの強化、より詳細な情報収集など、なにを目的にツールを導入するのか検討しましょう。. 調査したい取引先をExcelから一括登録したり、1クリックで何社もまとめて検索したりできるため、調査にかかる手間や時間を大幅に軽減可能です。. また金融サービス事業者に関しても、扱っている取引やサービスは犯罪リスクの高いものであるため、KYC時点での反社チェック/リスク確認は欠かせません。. AIが関連する記事を3段階で自動選別注目度の「 高い 」見逃せない記事から効率よく確認できます。. 以下ではこの3つの時点が重要である理由を説明します。. 反社チェック 無料サイト. また、既存の社員・役員・株主についても反社との関係性を確認しておきましょう。. 反社チェックを無料から有料に切り替えるタイミング. 反社チェックとは、企業の取引先が反社会的勢力に関係していないかを様々な情報を通して判断することであり、主に3つの業務に分けられます。. 2 反社チェックツールを選ぶ7つのポイント. 反社チェックの重要性を理解していても、実際に自社で反社チェックを行うにはいくつかの課題があります。. そのため、時間や費用をかけてチェックを行うことのデメリットを考慮しつつ、バランスを取りながら反社チェックを実施しましょう。. 以上のことから、反社チェックを行うべきタイミングは「契約の前」、つまり金銭のやり取りがなく、権利・義務も生じていない段階です。このタイミングなら契約による拘束がないため、相手方との距離も取りやすいでしょう。. 上場時も反社チェックは必要になります。.
▶初期費用(税込):17, 600円〜. 商務省BIS所管のEntity List(EL)は米国の国家安全保障や外交政策上の利益に反する活動を行う懸念がある企業等を商務省が指定しリストアップしたものである。上述の通り、経済制裁プログラムを受けて指定されることもある。米国から掲載者へ輸出することは原則として禁止される。米国産の物や技術が一定以上含まれていれば日本など米国外からの再輸出も規制の対象になる(再輸出規制)。. ■財務省 外国資産管理局(OFAC)所管リスト. 上記のように法令や指針等の目的は、反社会的勢力の資金源を遮断することです。. 自社にあった反社チェックツールを選定するために、いくつかのポイントを押さえておきましょう。ここでは、反社チェックツールを導入する際のポイントを解説します。. 具体的には以下のような点に注目しましょう。. 反社 チェック 無料. また「どれだけ多くの公知情報の情報源を持っているのか」という点は必ずチェックしましょう。. 検索作業のアウトソーシングも担っているため、自社のリソースに合わせて活用すると良いでしょう。.
今回は他社サービスを利用する場面で参考となる、反社チェックサービス概要とそれぞれの比較の解説を行います。. ジーサーチ||新聞記事データベース||基本料330円/月+情報利用料(従量課金制)||・北海道から沖縄まで、各都道府県の「地方紙」の記事データベースが利用可能|. SNSが発達した現代社会において、風評は企業の信頼性を損ねる非常に重要な因子になっています。評判が広がれば広がるほど企業の存続にかかわる大きなリスクとなるでしょう。. 万が一、反社とのつながりが発覚すれば「知らなかった」では済まされません。. 新規に採用した人物がどのくらい反社との関係を持っているのか未知数だからです。. KYCC||△||━||━||担当者からの. ここまで「無料で使える反社チェックツール」や「無料で使える反社チェックツールの選び方」をご紹介してきましたが、. 【2023年】反社チェックツールのおすすめ10製品（全12製品）を徹底比較！満足度や機能での絞り込みも. 「どれも良さそうに見えて候補を絞り込めない」. RoboRoboコンプライアンスチェック||インターネット検索 |. 画像出典元:「sansan(リスクチェック)」公式HP. マネーローンダリングの際には、名義のなりすましや偽造といった不正が行われることが多いです。口座開設や名義変更での本人確認時にしっかりと反社チェックを行えばそのリスクが低減されると考えられます。. 検索についても、自動でお任せしたり自社で条件を設定したりと柔軟に対応できます。.
できる限り正確な調査が求められるので、社内で実施する際は慎重に取り組む必要があります。. 反社チェックの概要と具体的なチェック方法や必要性を解説. A)(ⅱ)が最も重要だと考える。それは、本制裁プログラムがターゲットとすべき者の特徴(制裁対象となる要件)を記載しているからであり、現在指定されていなくとも、このような特徴を持つ者がGLOMAGによって今後制裁されうることが示されているからである。従って、「今回の反社チェック」においてはヒットがなくとも、Section1. 企業のコンプライアンスチェックを自動化する「RoboRoboコンプライアンスチェック」が、先進ビジネスモデル賞を受賞. ほかに重要なのは「PEPsリスト(要人リスト)」である。PEPsとは、「Politically Exposed Persons」(政治的な影響力が高い人物=要人)」の略である。なぜ「PEPs(要人リスト)」をチェックする必要があるのか?. ・国内・海外の様々な法規制に対応したグローバルなリスク情報をワンストップで確認 |. 大半の反社チェックツールが情報源にできるのが公知情報(広く知られており、基本的に誰でも入手できる情報のこと)ですが、どれだけ網羅的に情報収集できるかはツールによって差があります。. 反社会勢力との関係がある企業には、社会的信用を失ったり、従業員の離職率が高くなるなど、人材採用における問題が生じることがあります。. 自社が抱えている悩みやニーズは、ここまで紹介した①~⑥のポイント以外にも色々あるかと思いますので、「それらもできる限り充足できる性能を持った反社チェックツールなのか」という視点でも確認しておきましょう。. また、サービス会社によって、オプション機能が異なります。追加調査の際に料金が加えられたり、オプション機能の利用時に追加料金請求を行うサービス会社があります。オプション機能に応じて料金が変化するため、支払い料金とは別にオプション機能があるかどうか、詳しく確認・比較する必要があります。.
過去にリスクが発見されなかった接点のある企業に対し、最新のデータベースを基に一括でチェックを行い、リスクの有無を再度検出することができます。.